Способы обналички денег

Поиск/оказание услуг в оптимизации налогообложения для юридических лиц. Обналичка ООО, обналичка ИП. Белая обналичка.

Модераторы: tmm, rnk, Ирина

timemakemoney
Администратор
Сообщения: 90
Зарегистрирован: 26 апр 2016, 23:33
Контактная информация:

Способы обналички денег

Сообщение timemakemoney » 02 май 2016, 11:37

Не редко, в объявлениях вижу такие фразы: «Продам кредитные карты с пин-кодами…», «… перевод на вашу банковскую карту или расчетный счет…» или «продаем карты с балансами 50000 рублей, стоимость карты 10000 рублей…» и т.д. Каждый из нас читает и понимает — вот халява! Вот на чем можно быстро и хорошо заработать, но так ли это на самом деле?!

Вся эта деятельность называется обналичкой денежных средств. Обналичивают деньги не только полученные преступным путем, но и совершенно легальным. Делается это в целях снижения налогооблагаемой базы для ухода от уплаты налогов. Ну и не будем забывать, про возможность лишний раз заработать теми, кто имеет доступ для проведения таких операций.

Обналичка денег может быть проведена по нескольким вариантам:
- через подставные фирмы: Заказчик (фирма) переводит деньги исполнителю (другой фирме) за оказанные услуги, либо продукцию. В свою очередь, фирма исполнитель проводит свои операции через фирмы-однодневки, для списания полученных средств, со своих счетов и получения наличности. Фирма исполнитель предоставляет заказчику весь перечень фиктивных документов, на случай налоговой проверки.
- через ИП: Аналогично предыдущему варианту работает данная схема, только в роли исполнителя выступает ИП. Для ИП снятие наличных со счета проще, он их проводит как полученный доход.
- через оффшорные счета: Очень распространенный и широко используемый метод, это обналичка денег через оффшорные счета. При этом, фирма со счетом находится в оффшорной зоне и не подконтрольна местным контролирующим органам.
- через физическое лицо: Перевод денежных средств на счет или банковскую карту физического лица. После чего исполнитель снимает деньги со счета, либо по карте и передает заказчику.

Во время обналичивания денежных средств используются не материальные и сложно оцениваемые виды товаров и услуг. Если с услугами все более-менее понятно, то товаром может выступать – интеллектуальная собственность, какая-то бизнес идея, авторское право и т.д.

Конечно способы обналичивания средств этим не ограничивается, ведь ум человека очень изобретателен, особенно когда дело касается легких денег. Да и развитие технологий способствует методам усовершенствования по обналичиванию. Но не надо забывать, что и контролирующие органы не спят.

Обналичка денег предусматривает ответственность за нарушение законодательства по таким статьям как:

Уклонение от уплаты налогов ст.198 (199) УК РФ
Подделка документов ст.327 УК РФ
Пособничество заказчикам в уклонении от уплаты налогов ст.34-198 (199) УК РФ
Незаконное предпринимательство ст.171 УК РФ
Лжепредпринимательство ст.173 УК РФ
Легализация доходов полученных преступным путем ст.174, 174.1 УК РФ

Некоторые из нас могут подумать, что все это относится к фирмам. Так как фирмам для фиктивной отчетности необходимо наличие различных документов. Вы как физическое лицо, может свободно заниматься обналичкой, не нарушая закон, ведь деньги то приходят на ваш счет, а вы их просто снимает. Но это не так! Даже если каким-либо образом, вам, как физическому лицу удастся отбиться от обвинений в пособничестве в уклонении от уплаты налогов или легализации доходов полученных преступным путем, то в уклонении от уплаты налогов не получится. Денежные средства поступившие на ваш счет будут считаться доходом, который облагается налогом и под этот критерий попадает вся сумма, а не тот процент вознаграждения, полученный вами. Плюс, ко всему этому, административная ответственность за не подачу декларации и другие аспекты обвинений, которые могут быть предъявлены.

Будьте бдительны, не вступайте в сомнительные сделки, ради мнимых легких денег и сиюминутной выгоды. Ведь так много способов сделать деньги и не нарушая закон.

обналичивание, обналичивание денег, обналичивание средств, денежное обналичивание, обналичивание денежных средств, обналичивание карт, обналичивание 2015, обналичивание 2016, обналичивание в 2016 году, обналичивания процент, схемы обналичивания, продажа дебетовых карт, продам дебетовые карты, обнал, обнал карт, обнал без предоплаты, обнал карт без предоплаты, обнал 2016, обнал через, под обнал, обнал денег, дроп обнал, схемы обнала, карты под обнал, обнал форум, обналичка, обналичка 2015, обналичка в 2017 году, обналичка денег, обналичка карт, форум обналичка, обналичка процент, обналичка в 2015 году форум, обналичка схемы, обналичка купить, ндс 2015 обналичка, обналичка ип
Не зная покоя и роздыха, при лунном и солнечном свете я делаю деньги из воздуха, чтоб тут же пустить их на ветер.

Аватара пользователя
obnal
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 21:31
Контактная информация:

Re: Способы обналички денег

Сообщение obnal » 26 мар 2017, 21:10

КОНТАКТЫ - [email protected]

ОБНАЛИЧКА И ТРАНЗИТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (В РУБЛЯХ) ПО ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ РФ.
ПРИНИМАЕМ ЛЮБЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ ПЛАТЕЖЕЙ.
ОПЛАТА В ТЕЧЕНИИ СУТОК, ПОСЛЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ДЕНЕГ НА НАШ РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ!


ДЛЯ БЕЛОГО БИЗНЕСА:
ПОЛНОЕ ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ! ПРОХОЖДЕНИЕ ВСТРЕЧНЫХ ПРОВЕРОК!
ГАРАНТИЯ ОТ ВОЗВРАТА НДС! ТРАНЗИТ С ОСАДКОЙ НДС!


Тарифы на белый обнал:

Обналичка:
От 500 000 до 1 000 000 р. – 4.0%
Свыше 1 000 000 р. – 3.5%

Транзит:
До 1 000 000 р. – 1.5%
Свыше 1 000 000 р. 1.0%

Транзит с осадкой НДС:
До 1 000 000 р. – 2.0%
Свыше 1 000 000 р. – 1.5%

Работа по серым и черным схемам обсуждается индивидуально с каждым клиентом.

Все подробности в ЛС или по [email protected]
Требуется обнал денег? Низкий процент за обналичку средств в Москве, Петербурге, Казане, Самаре, Екатеринбруге и других городах.


Вернуться в «ПОИСК И ОКАЗАНИЕ УСЛУГ: БАНКИ и ОБНАЛИЧИВАНИЕ»